Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЕвразХолдинг Финанс»
1.3. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 667007, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Интернациональная, д. 62, помещение 14
1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097746549515
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7707710865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36383-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7707710865, http://www.evrazholdingfinance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 09.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров эмитента:
Из 3 членов совета директоров в заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 3 члена совета директоров.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня № 1:
«ЗА» - 3 (Три) голоса членов Совета директоров, «ПРОТИВ» - нет голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ООО «ЕвразХолдинг Финанс» и (или) манипулирования рынком.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» марта 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол б/н от «09» марта 2023 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Розбицкий Р.П.
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” марта 20 23 г. М.П.